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D.O. nº27616 de 22/10/2019
Out19 AGO CONOMALI DO PUB
D.O. nº27616 de 22/10/2019

Out19 AGO Agropesa DO PUB

D.O. nº27616 de 22/10/2019
PUBL Prorroga PREGÃO ELETRÔNICO 045 2019

AGROPESA - AGROPECUÁRIA PORTO DOS GAÚCHOS S.A.

C.N.P.J. N° 03.857.349/0001-32 - NIRE N.º 51300000041

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Dia 15 de agosto de 2019, às 14:00 horas na sede social à Av. Guilherme Meyer n.º 1.275, Município de Porto dos Gaúchos, MT. QUORUM: Presentes acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas no Livro de Presenças. MESA ELEITA: Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente, e Marcelo Tomczak da Silva - Secretário. CONVOCAÇÕES: Dispensadas as convocações nos termos do Artgo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o seguinte: a) Eleição da Diretoria para o próximo triênio (2019 a 2022) e fxação da respectva remuneração. Tendo assumido os trabalhos, a Presidente Sra. Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck, declarou instalada a Assembleia, decidiu deliberar e aprovar a seguinte ordem do dia: a) ELEIÇÃO DA DIRETORIA: Foram reeleitos Diretores para o triênio 2019/2022 a Sra. CLARISSE BEATRIZ PUKALL MAYER LINCK, brasileira, viúva, do lar, residente e domiciliada à Rua General Couto de Magalhães, nº 1154, Apto. 402, Bairro São João, CEP 90.540-131, Porto Alegre - RS, portadora da Cédula de Identdade nº 2014090928, expedida pelo SSP-RS e CPF nº 214.127.660-87, e o Sr. MARCELO TOMCZAK DA SILVA, brasileiro, solteiro, gerente de empresa, residente e domiciliado à Rua Dr. Mario Tota, nº 1191, casa 09, Bairro Tristeza, CEP 91.920-130, Porto Alegre - RS, portador da Cédula de Identdade no. 5045352217 expedida pelo SSP-RS e CPF nº 630.854.880-49. b) DA REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA: Fixar a remuneração dos Diretores no montante global anual de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), importância esta a ser dividida entre os membros da Diretoria em reunião que para tal fnalidade deverão realizar. c) DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores eleitos declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fnanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade conforme o artgo 1.011, § 1º, CC/2002. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente Ata de forma reduzida, que após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente, Marcelo Tomczak da Silva - Secretário, e Conomali - Colonizadora Noroeste Matogrossense S/A, Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck e Marcelo Tomczak da Silva, Diretores. Na qualidade de presidente e secretário da Assembléia, declaramos que a presente Ata é cópia fel e autêntca do original que se encontra lavrado em livro próprio.

Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente

Marcelo Tomczak da Silva - Secretário

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico registro sob o nº 2190650 em 17/10/2019 da Empresa AGROPESA AGROPECUARIA PORTO DOS GAUCHOS S.A., Nire 51300000041 e protocolo 191480011 - 06/09/2019. Autenticação: C65FF9BB6D994B59C63B6D7FAC7397B6BE7798.

Julio Frederico Muller Neto - SecretárioGeral.

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