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D.O. nº27539 de 05/07/2019
VERA 9511 19
D.O. nº27538 de 04/07/2019

POCONE 9505 19

D.O. nº27538 de 05/07/2019
JANGADA 9503 19

ÁGUAS DE POCONÉ S.A.

CNPJ/MF n° 10.177.120/0001-12 - NIRE 51.300.012.987

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da ÁGUAS DE POCONÉ S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.177.120/0001-12, com sede na Avenida Dom Aquino, n° 425, Centro, no Município de Poconé, Estado do Mato Grosso, CEP 78.175-000 (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 18 de julho de 2019, às 10hrs:30min, na sede da Companhia, para deliberar em Assembleia Geral Ordinária sobre: (a) as demonstrações financeiras, as contas dos administradores e o relatório da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (b) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2019; e (c) a substituição de membro do Conselho de Administração. Em Assembleia Geral Extraordinária sobre: (i) novos aportes de capital, nos exatos termos previstos no Plano de Negócios da Companhia em vigor, observado o disposto na Cláusula 9.1 do Acordo de Acionistas da Companhia. Todos os documentos relacionados às matérias da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ora convocada serão disponibilizados aos senhores acionistas e colocados à disposição na sede da Companhia. Poconé/MT, 03 de julho de 2019.

Themis de Oliveira - Diretor

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