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D.O. nº27469 de 27/03/2019
HMSM 25032019 CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA DE SÓCIOS DIA 26042019 PV 4446
D.O. nº27470 de 26/03/2019

260319 Editais de convocação

D.O. nº27471 de 27/03/2019
FIGUEIROPOLIS

CÁCERES FLORESTAL S.A.

C.N.P.J.: 26.774.257/0001-94

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas desta sociedade a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 04 (quatro) de abril de 2019, às 08:00 (oito) horas, na sede social à Avenida Marechal Rondon, nº 720, em Cáceres (MT), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2018;

- Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício e a Distribuição de Dividendos;

- Eleição da Diretoria - Biênio 2019/2020 e fixação de sua remuneração;

- Eleição do Conselho Consultivo - Biênio 2019/2020;

Cáceres (MT), 19 de março 2019. - A DIRETORIA

SILVICULTURA CÁCERES S.A.

C.N.P.J.: 03.187.176/0001-92

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas desta sociedade a se reunirem em   ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 04 (quatro) de abril de 2019, às 10:00 (dez) horas, na sede social, à Avenida Marechal Rondon nº720-A, em Cáceres (MT), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

-    Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2018;

-    Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;

-    Deliberar sobre a distribuição de dividendos.

-    Eleição da Diretoria - Biênio 2019/2020 e fixação de sua remuneração;

Cáceres (MT), 19 de março de 2019. -  A DIRETORIA

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