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D.O. nº27464 de 18/03/2019
ETAMIL 01
D.O. nº27464 de 18/03/2019

ETAMIL 02

D.O. nº27464 de 18/03/2019
EDITAL ASSEMBLEIA SINDOJUS 2019

ETAMIL BIOENERGIA S/A

CNPJ nº 24.009.558/0001-04 - NIRE: 5130001388-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da ETAMIL BIOENERGIA S/A, no uso de suas atribuições legais, artigos. 11º, 15º e 16º do Estatuto Social, C O N V O C A seus acionistas que nesta data são em número 45 (quarenta e cinco) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29 (vinte e nove) de março de 2019, na sede da ETAMIL, situada na Rod. BR 364 KM 864 S/Nº, com acesso à Rodovia 495 no KM 6,5 Zona Rural CEP: 78360-000 em Campo Novo do Parecis - MT, em primeira convocação as 08:00 (oito horas) com a presença de no mínimo ¼ dos acionistas; em segunda convocação as 09:00 ( nove horas) com a presença de qualquer número de acionistas, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I) Prestação de contas do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, referente ao Exercício de 2018, acompanhada do PARECER DO CONSELHO FISCAL, compreendendo:

a)            Relatório da Gestão;

b)            Balanço Patrimonial;

c)            Demonstrativo dos lucros apurados, ou dos prejuízos decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da companhia:

d)            Parecer do Conselho Fiscal;

e)            Plano de Atividades para o exercício de 2019, com o respectivo Orçamento das Receitas e Despesas.

II) Destinação dos lucros apurados, ou rateio dos prejuízos decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da companhia deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios.

III) Eleição e posse dos componentes do CONSELHO FISCAL.

IV) Fixação dos Honorários da Diretoria e Cédulas de Presenças para os Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

V) Outros Assuntos de interesse do quadro social.

NOTA - Para os efeitos legais e estatutários, DECLARA-SE que o número de acionistas nesta data é de 45 (quarenta e cinco).

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de março de 2019.

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Etamil Bioenergia S/A

Luis Carlos Loro - Diretor Presidente

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